El lavado de activos es el procedimiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal, con el objeto de legitimar las ganancias ilícitas de la delincuencia.

Los formularios de inicio de relación comercial o contractual “Conozca a su cliente” están basados en el cumplimiento de la resolución 11-2014-F NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO, esto nos permita obtener información de las Organizaciones para aplicar la debida diligencia y poder mitigar posibles eventos de incumplimiento de la normativa en prevención de lavado de activos.

 

Solicitud de inicio de relación comercial

Persona natural

Persona jurídica

 

Formulario de novedades de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas

Persona natural

Persona jurídica

 

Debida diligencia para las organizaciones del sector financiero popular y solidario

Cuestionario sobre políticas de prevención de lavado de activos “Conozca a su cliente”